---

股票代號：6936

---

股票名稱：永鴻生技

---

發言日期：2025/07/02

---

發言時間：21:16:51

---

主旨：本公司法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/07/02

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事

---

3.舊任者職稱及姓名:

---

     (1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

---

     (2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

---

4.舊任者簡歷:

---

     (1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

---

     (永信國際投資控股股份有限公司 董事)

---

     (2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

---

     (永信國際投資控股股份有限公司 董事長)

---

5.新任者職稱及姓名:

---

     (1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳全

---

     (2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

---

6.新任者簡歷:

---

     (1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳全

---

     (永信國際投資控股股份有限公司 董事)

---

     (2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

---

     (永信國際投資控股股份有限公司 總經理)

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

---

8.異動原因:法人董事改派代表人

---

9.新任者選任時持股數:不適用

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16

---

11.新任生效日期:114/07/02

---

12.同任期董事變動比率:4/10

---

13.同任期獨立董事變動比率:1/10

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

---