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股票代號：4102

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股票名稱：永日

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發言日期：2025/07/01

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發言時間：16:11:12

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主旨：公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/07/01

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、吳麗芬

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4.舊任者簡歷:

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    (1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授永日化學工業(股)公司 獨立董事

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    (2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師永日化學工業(股)公司 獨立董事

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    (3)吳麗芬，捷立管理顧問有限公司/執行副總

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5.新任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、劉緒宗

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6.新任者簡歷:

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    (1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授永日化學工業(股)公司 獨立董事

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    (2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師永日化學工業(股)公司 獨立董事

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    (3)劉緒宗，美國德州大學Austin分校化學博士，國立台灣大學化學系名譽教授永日化學工業(股)公司 獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，依規定重新委任

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/05/26

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10.新任生效日期:114/07/01

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11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，任期至117年05月26日止，與本屆董事會任期相同。

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