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股票代號：2374

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股票名稱：佳能

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發言日期：2025/06/25

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發言時間：17:03:48

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/25

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

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3.舊任者職稱及姓名:董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒董事：能率創新股份有限公司代表人詹文雄獨立董事：陳建宏獨立董事：黃志成獨立董事：黃國倫

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4.舊任者簡歷:董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁/佳能企業(股)公司董事長董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁/能率創新(股)公司董事長董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅/能率創新(股)公司副董事長董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺/宏羚(股)公司董事長董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒/能率網通(股)公司董事長董事：能率創新股份有限公司代表人詹文雄/新應材(股)公司董事長獨立董事：陳建宏/永曜律師事務所主持律師獨立董事：黃志成/廣運聯合會計師事務所所長獨立董事：黃國倫/台灣微粒科技(股)公司董事長

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5.新任者職稱及姓名:董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒董事：能率創新股份有限公司代表人江淑貞獨立董事：陳建宏獨立董事：黃志成獨立董事：黃國倫獨立董事：趙小偉

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6.新任者簡歷:董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺/宏羚(股)公司董事長董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁/能率創新(股)公司董事長董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅/能率創新(股)公司副董事長董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒/能率網通(股)公司董事長董事：能率創新股份有限公司代表人江淑貞/能率創新(股)公司副總經理獨立董事：陳建宏/永曜律師事務所主持律師獨立董事：黃志成/廣運聯合會計師事務所所長獨立董事：黃國倫/台灣微粒科技(股)公司董事長獨立董事：趙小偉/橘焱胡同國際(股)公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選

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9.新任者選任時持股數:董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺 2,254,974股董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁 2,254,974股董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅 2,254,974股董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒 32,470,000股董事：能率創新股份有限公司代表人江淑貞 32,470,000股獨立董事：陳建宏 0股獨立董事：黃志成 0股獨立董事：黃國倫 0股獨立董事：趙小偉 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

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11.新任生效日期:114/06/25

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12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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