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股票代號：6265

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股票名稱：方方土昶

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發言日期：2025/06/19

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發言時間：16:53:29

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主旨：本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

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說明：

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1.董事會決議日:114/06/19

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2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文 董事：吳岱儒 董事：何傑雄 獨立董事:陳昭良 獨立董事:李金定 獨立董事:連海珊 獨立董事:黃莊貽

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3.許可從事競業行為之項目:

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     (1)董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文

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     1.仁仙國際股份有限公司 負責人

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     2.仁壽藥業有限公司 負責人

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     3.哲睿投資股份有限公司 負責人

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     4.SMARTCON HOLDINGS LIMITED 代表人

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     5.GUIDE STRAIGHT HOLDING INC.代表人

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     (2)董事：吳岱儒

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     1.正修科技大學 經營管理研究所副教授

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     2.三和塑膠工業股份有限公司董事

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     3.經濟部中小企業審查委員

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     (3)董事：何傑雄

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     1.方方土昶股份有限公司 董事

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     (4)獨立董事:陳昭良

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     1.群崴管理顧問(股)公司 董事

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     2.中華動態競爭戰略發展學會 理事長

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     (5)獨立董事:李金定

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     1.台灣比較刑法學會 理事長

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     2.中華生命科技法律學會 常務監事

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     (6)獨立董事:連海珊

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     1.僑馥建築經理股份有限公司 總管理處協理

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     (7)獨立董事:黃莊貽

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     1.上貽建築設計師

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4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

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5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經全體出席股東表決後通過， 贊成權數:71,265,811，反對權數:906,315，無效權數:0， 棄權/未投票權數:1,512,120， 投票時出席股東表決權數:73,684,246。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

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10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

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11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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