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股票代號：1612

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股票名稱：宏泰

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：15:54:36

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主旨：公告本公司114年股東常會重要決議

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/18

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案

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    (每股配發現金股利新台幣2.1元)

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

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5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案，當選名單如下：新任董事：久疆投資股份有限公司綦清心投資有限公司志泰投資股份有限公司信邦投資股份有限公司新任獨立董事：章晶曾佩芬唐漢光

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6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案

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7.其他應敘明事項:無

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