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股票代號：1236

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股票名稱：宏亞

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：12:04:15

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主旨：本公司董事當選名單公告。

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/18

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺

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     (2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞

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     (3)董事:禮坊投資股份有限公司代人張舒雁

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     (4)獨立董事:劉俊北

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     (5)獨立董事:林燕娟

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     (6)獨立董事:張聰本

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     (7)獨立董事:楊正秋

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4.舊任者簡歷:

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     (1)董事長:張云綺，本公司總經理、董事長

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     (2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司負責人、台灣汽電共生

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     (股)公司董事、天仁茶業(股)公司董事

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     (3)董事:張舒雁，禮坊投資(股)公司董事長、本公司採購部經理

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     (4)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限 公司董事、本公司獨立董事

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     (5)獨立董事:林燕娟，執業會計師、文化大學會計學兼任講師、本公司獨立董事

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     (6)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、三友藥妝股份有限公司總經理 、本公司獨立董事

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     (7)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/ 執行顧問、國際創新創業發展協會/理事

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺

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     (2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞

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     (3)董事:張舒雁

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     (4)獨立董事:劉俊北

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     (5)獨立董事:徐憶芳

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     (6)獨立董事:張聰本

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     (7)獨立董事:楊正秋

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6.新任者簡歷:

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     (1)董事長:張云綺，本公司總經理、董事長

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     (2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司負責人、台灣汽電共生

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     (股)公司董事、天仁茶業(股)公司董事

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     (3)董事:張舒雁，禮坊投資(股)公司董事長、本公司採購部經理

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     (4)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限 公司董事、本公司獨立董事

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     (5)獨立董事:徐憶芳，執業會計師、泰宗生物科技董事、惠特科技獨立董事

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     (6)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、、三友藥妝股份有限公司總經理 、本公司獨立董事

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     (7)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/ 執行顧問、國際創新創業發展協會/理事、本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。

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8.異動原因:全面改選。

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺：9,711,652 股

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     (2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞：114,926 股

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     (3)董事:張舒雁：4,694,732 股

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     (4)獨立董事:劉俊北： 0 股

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     (5)獨立董事:徐憶芳： 0 股

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     (6)獨立董事:張聰本： 0 股

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     (7)獨立董事:楊正秋： 0 股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/6/28。

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11.新任生效日期:114/06/18。

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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