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股票代號：5015

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股票名稱：華祺

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發言日期：2025/06/16

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發言時間：15:40:14

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主旨：股東會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/16

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘分配案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及各項財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提名候選人名單中選任之。選舉結果當選名單如下：獨立董事當選名單：莊政輝

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6.重要決議事項五、其他事項:無。

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7.其他應敘明事項:無。

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