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股票代號：6895

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股票名稱：宏碩系統

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：17:19:37

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主旨：公告114年股東常會解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/13

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏董事：陳漢穎董事：戴照能獨立董事：曾仲南獨立董事：葉建宏獨立董事：鄭羽妙獨立董事：廖思仁

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3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第12屆董事(含獨立董事)職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝

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     (1)旭動應用材料(上海)有限公司 董事長董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏

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     (1)全洋(上海)材料科技有限公司 董事長

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     (2)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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     (1)旭動應用材料(上海)有限公司 上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室

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     (2)全洋(上海)材料科技有限公司 上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

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     (3)全洋(黃石)材料科技有限公司 湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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     (1)旭動應用材料(上海)有限公司 銷售電子零組件、一般儀器及電子材料

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     (2)全洋(上海)材料科技有限公司 其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料。

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     (3)全洋(黃石)材料科技有限公司 其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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