---

股票代號：1233

---

股票名稱：天仁

---

發言日期：2025/06/13

---

發言時間：15:29:50

---

主旨：本公司選任第二屆誠信經營暨永續發展委員會召集人

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/13

---

2.功能性委員會名稱:誠信經營暨永續發展委員會

---

3.舊任者姓名:謝文銓

---

4.舊任者簡歷:謝文銓簡歷:台灣大學商學研究所碩士，現任:輔仁大學副教授級專業技術人員

---

5.新任者姓名:謝文銓 (本公司獨立董事)

---

6.新任者簡歷:謝文銓簡歷:台灣大學商學研究所碩士，現任:輔仁大學副教授級專業技術人員

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選

---

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/11~114/06/13

---

10.新任生效日期:114/06/13

---

11.其他應敘明事項:無

---