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股票代號：2891

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股票名稱：中信金

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:04:52

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主旨：代子公司中國信託商業銀行加拿大子行公告股東會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/29

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

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3.重要決議事項二、章程修訂:無

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年財務報表

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5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事董事：石家林先生盧樹弘先生郭宜銘先生獨立董事：Mr. Anthony Barke吳彥麟先生Mr. Leigh Lih-Chong PanMr. Timothy Wardrop

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6.重要決議事項五、其他事項:任命114年度會計師

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7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權

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