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股票代號：2889

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股票名稱：國票金

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：18:12:48

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主旨：公告股東對本公司提起「撤銷股東臨時會決議」之訴，業經最高法院審理，本日宣判駁回上訴，勝訴判決確定，金融機構間的股份轉換併購案，不適用金控法第45條規定。

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說明：

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1.法律事件之當事人:原告：國證投資開發(股)公司、資通國際開發(股)公司 被告：本公司

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2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院。

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3.法律事件之相關文書案號:112年度台上字第519號

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4.事實發生日:114/05/27

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5.發生原委(含爭訟標的):國證投資開發(股)公司等對本公司提起撤銷股東會決議之上訴事件。

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6.處理過程:本公司與安泰商業銀行簽定之股份轉換契約案，原告以本公司違反金控法第45條為由，提起撤銷於110年12月2日召集之股東臨時會通過與安泰商業銀行進行股份轉換決議之訴訟。已於111年10月經智慧財產及商業法院宣判，駁回原告之訴，原告不服提起上訴，業經最高法院審理，本日宣判駁回上訴，勝訴判決確定，金融機構間的股份轉換併購案不適用金控法第45條規定。

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7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司營運及財務並無重大不利影響。

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8.因應措施及改善情形:本公司將於收到判決書後，委請律師依法律規定辦理後續事宜，以維護公司利益。

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9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司辦理併購業務，均依公司治理及恪遵法令執行，對於智財商業法院及最高法院歷時審理及確定判決，樹立金融控股公司法之認事用法典範，深為敬佩；同時也尊重股東依法主張訴訟權，惟耗費社會司法資源，僅表遺憾。

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