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股票代號：3494

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股票名稱：誠研

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：15:37:07

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主旨：代重要子公司謙華科技(股)公司公告增補選董事兩席當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/23

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:法人董事:邦國投資有限公司(代表人:唐子欽)

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4.舊任者簡歷:唐子欽:謙華科技股份有限公司研發處處長

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5.新任者職稱及姓名:

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1.自然人董事:唐子欽

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2.法人董事:誠研科技股份有限公司(代表人:孫銘宏)

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6.新任者簡歷:

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1.唐子欽:謙華科技股份有限公司研發處處長

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2.孫銘宏:誠研科技股份有限公司財務主管

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:依法經股東常會選任

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9.新任者選任時持股數:

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1.誠研科技股份有限公司(代表人:孫銘宏):451,783,330股

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2.唐子欽:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

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11.新任生效日期:114/05/23

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12.同任期董事變動比率:四分之一

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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