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股票代號：4915

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股票名稱：致伸

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：15:00:35

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主旨：本公司114年股東常會決議解除原任董事競業禁止之限制。

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/23

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳均龐獨立董事、馬慧凡獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。

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4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行　 股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳均龐獨立董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 亞洲水泥(中國)控股公司 獨立非執行董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址: Century Yard,Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681GT, George Town,Grand Cayman, British West Indies.

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資。

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10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

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12.其他應敘明事項:無。

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