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股票代號：6677

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股票名稱：瑩碩生技

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發言日期：2025/04/16

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發言時間：16:51:37

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主旨：更新主旨:本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/15

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2.股東會召開日期:114/05/28

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3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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     (一)、本公司民國113年度營業報告。

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     (二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

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     (三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。

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     (四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正 報告。(新增)

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6.召集事由二、承認事項:

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     (一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

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     (二)、本公司民國113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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     (一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

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     (二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)

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     (三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/30

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12.停止過戶截止日期:114/05/28

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13.其他應敘明事項:無。

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