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股票代號：6938

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股票名稱：藍新資訊

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：18:34:43

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年度股東常會（新增報告事項）

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/05/20

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3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1).更正後111年度及112年度營業報告書。

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    (2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。

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    (3).113年度營業報告。

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    (4).113年度審計委員會審查報告書。

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    (5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (6).113年度盈餘分配現金股利情形報告。（新增）

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    (7).修訂「道德行為準則」報告。

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    (8).修訂「董事會議事規範」報告。

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    (9).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。

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    (10).113年度關係人交易情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。

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    (2).113年度營業報告書及財務報表案。

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    (3).113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1).修訂本公司「公司章程」案。

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    (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。

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    (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

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    (4).發行限制員工權利新股案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1).補選董事乙席案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1).解除新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/22

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12.停止過戶截止日期:114/05/20

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13.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜說明：

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    (1).依公司法第172-1條規定辦理。

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    (2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。

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    (3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室

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    (地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。

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    (4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。

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    (5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。

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