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股票代號：5392

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股票名稱：能率

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發言日期：2025/03/24

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發言時間：19:25:03

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主旨：公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/24

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:第一案：113年度營業報告書案。第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告案。第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。第四案：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:第一案：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司「公司章程」修訂案。第二案：本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:

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    (1)股東常會於上午九點整召開。

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    (2)本次股東常會提案期間訂為：114年4月12日至114年4月22日。

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