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股票代號：2841

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股票名稱：台開

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發言日期：2023/06/21

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發言時間：09:56:27

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主旨：公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

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說明：

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1.事實發生日:112/06/19

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2.發生緣由:

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    (1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19

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    (2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

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    (3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事陳錦稷

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    (4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東常會請求承認

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    (5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事陳錦稷表達反對意見。

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    (6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

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    (含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案照案通過，提請股東常會討論。

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    (7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷

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    (8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案

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    (9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。

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    (10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

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    (含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，提請股東常會討論。

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3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會議事錄。

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4.其他應敘明事項:無

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