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股票代號：4804

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股票名稱：大略-KY

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發言日期：2025/07/25

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發言時間：19:05:26

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主旨：公告本公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊(更新114/07/18重訊內容-應募人資訊)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/07/25

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2.私募有價證券種類:普通股

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3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。可能應募人

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    (1)華龍國際投資有限公司-本公司法人董事

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    (2)陳侑益-非本公司內部人或關係人

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    (3)鄭能哥-非本公司內部人或關係人

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    (4)曾曉薇-非本公司內部人或關係人華龍國際投資有限公司主要股東名稱 持股比例 與公司關係陳舒棻 100% 非本公司內部人或關係人

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4.私募股數或張數:11,322,000股

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5.得私募額度:不超過100,000,000股額度。

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6.私募價格訂定之依據及合理性:

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    (1)私募普通股之價格：以114年07月18日董事會為定價日，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，私募普通股價格為每股新台幣5.30元。

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    (2)本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。

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7.本次私募資金用途:展開台灣地區業務及充實營運資金。

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8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應公司長期發展所需或引進策略性夥伴等規劃，爰有資金需求，若以公開募集發行有價證券方式籌資募集資本之時效性、便利性及發生成本等，恐不易順利於短期內取得所需資金，故考量以私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓規定，將可更為確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係，並達到迅速挹注所需資金之目的。

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9.獨立董事反對或保留意見:無

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10.實際定價日:114/07/18

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11.參考價格:每股新台幣6.63元

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12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣5.3元

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13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市（櫃）交易。

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14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

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15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

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16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

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17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

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18.其他應敘明事項:本次私募普通股之增資基準日定為114年8月1日

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    (如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之，並依規定公告)，繳款期間預定為114年07月18日起至114年08月01日止。本次發行新股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

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