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股票代號：3272

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股票名稱：東碩

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發言日期：2025/07/22

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發言時間：14:38:40

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主旨：公告本公司董事會重要決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/07/22

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2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由: 本公司114/07/22召開董事會，決議事項如下: 通過本公司經理人114年度調薪案。 通過本公司會計主管及主辦會計人員案。 通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。 通過本公司營運計劃書，以供發行員工認股權憑證。

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6.因應措施:無。

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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