---

股票代號：9945

---

股票名稱：潤泰新

---

發言日期：2025/07/17

---

發言時間：14:42:19

---

主旨：代子公司潤泰建設(股)公司公告取得不動產使用權資產

---

說明：

---

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市三重區捷運路

---

2.事實發生日:114/7/17~114/7/17

---

3.董事會通過日期: 民國114年7月17日

---

4.其他核決日期: 不適用

---

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:房屋面積約1,994.02坪及汽車停車位5個 租金總金額新台幣(以下同)476,603仟元(未稅)。 使用權資產金額428,295仟元。

---

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:潤泰創新國際(股)公司；母公司

---

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用

---

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

---

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用

---

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間2025/8/1-2035/12/31， 租金總額476,603仟元(未稅)

---

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：參考市價並經雙方議價 決策單位：董事會

---

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中鼎不動產估價師事務所 估價金額：443,700仟元

---

13.專業估價師姓名:簡武池

---

14.專業估價師開業證書字號:

---

    (100)北市估字第000172號

---

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

---

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

---

17.尚未取得估價報告之原因:不適用

---

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用

---

19.會計師事務所名稱:不適用

---

20.會計師姓名:不適用

---

21.會計師開業證書字號:不適用

---

22.經紀人及經紀費用:無

---

23.取得或處分之具體目的或用途:商場經營

---

24.本次交易表示異議之董事之意見:無

---

25.本次交易為關係人交易:是

---

26.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年07月17日

---

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

---

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用

---

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用

---

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

---

31.其他敘明事項:無

---