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股票代號：4726

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股票名稱：永昕

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發言日期：2025/06/30

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發言時間：19:36:29

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/30

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君

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    (2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏

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    (3)董事:佳軒科技股份有限公司

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    (4)董事:中加投資發展股份有限公司

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    (5)獨立董事:高國彬

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    (6)獨立董事:蔡育盛

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    (7)獨立董事:趙宇天

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    (8)獨立董事:顏國隆

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君/本公司董事長暨總經理

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    (2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏/元富證券股份有限公司董事長

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    (3)董事:佳軒科技股份有限公司/不適用

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    (4)董事:中加投資發展股份有限公司/不適用

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    (5)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長

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    (6)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師

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    (7)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事

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    (8)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君

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    (2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏

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    (3)董事:佳軒科技股份有限公司

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    (4)董事:中加投資發展股份有限公司

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    (5)獨立董事:高國彬

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    (6)獨立董事:蔡育盛

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    (7)獨立董事:顏國隆

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    (8)獨立董事:呂瑞梅

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君/本公司董事長暨總經理

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    (2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏/元富證券股份有限公司董事長

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    (3)董事:佳軒科技股份有限公司/不適用

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    (4)董事:中加投資發展股份有限公司/不適用

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    (5)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長

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    (6)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師

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    (7)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師

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    (8)獨立董事:呂瑞梅/工研院生醫與醫材研究所副所長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君 41,974,314股

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    (2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏 41,974,314股

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    (3)董事:佳軒科技股份有限公司 1,302,674股

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    (4)董事:中加投資發展股份有限公司 227,707股

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    (5)獨立董事:高國彬 0股

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    (6)獨立董事:蔡育盛 0股

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    (7)獨立董事:顏國隆 0股

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    (8)獨立董事:呂瑞梅 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29

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11.新任生效日期:114/06/30

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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