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股票代號：6186

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股票名稱：新潤

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發言日期：2025/06/30

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發言時間：16:55:40

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主旨：本公司114年股東常會董事全面改選當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/30

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

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     2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

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     3.萬(金旦寸)開發投資(股)公司

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     4.長奇投資(股)公司獨立董事:

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     1.李嘉惠

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     2.張定華

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     3.張琪

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     4.林俊儀

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4.舊任者簡歷:董事：1.新潤興業(股)公司 董事

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     2.新潤興業(股)公司 董事長

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     3.新潤興業(股)公司 董事

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     4.新潤興業(股)公司 董事獨立董事:

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     1.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     2.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     3.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     4.新北地方檢察署檢察官

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5.新任者職稱及姓名:董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

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     2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

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     3.萬(金旦寸)開發投資(股)公司

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     4.長奇投資(股)公司獨立董事:

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     1.李嘉惠

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     2.張定華

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     3.林俊儀

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     4.李達人

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6.新任者簡歷:董事：1.新潤興業(股)公司 董事

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     2.新潤興業(股)公司 董事長

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     3.新潤興業(股)公司 董事

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     4.新潤興業(股)公司 董事獨立董事:

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     1.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     2.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     3.新潤興業(股)公司 獨立董事

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     4.長庚醫院台北院區學術組教授級主治醫師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿 全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰/14,692,498股

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     2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚/5,675,622股

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     3.萬(金旦寸)開發投資(股)公司/16,324,183股

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     4.長奇投資(股)公司/6,250,044股獨立董事:

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     1.李嘉惠 /0股

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     2.張定華 /0股

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     3.林俊儀 /0股

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     4.李達人 /0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

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11.新任生效日期:114/06/30

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次選舉董事8名(含獨立董事4名),並由全體獨立董事組成審計委員會

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