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股票代號：6589

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股票名稱：台康生技

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發言日期：2025/06/27

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發言時間：17:35:25

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主旨：本公司董事會委任第二屆公司治理委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/27

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2.功能性委員會名稱:公司治理委員會

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3.舊任者姓名: 張明朝獨立董事 尹福秀獨立董事 陳明賢獨立董事 陳博志獨立董事 劉理成董事長

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4.舊任者簡歷: 張明朝獨立董事，台康生技獨立董事 尹福秀獨立董事，台康生技獨立董事 陳明賢獨立董事，台康生技獨立董事 陳博志獨立董事，台康生技獨立董事 劉理成董事長，台康生技(股)公司董事長暨總經理

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5.新任者姓名: 尹崇恩獨立董事 沈麗娟獨立董事 劉理成董事長

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6.新任者簡歷: 尹崇恩獨立董事：永安聯合會計師事務所合夥會計師 沈麗娟獨立董事：國立臺灣大學醫學院副院長兼國際事務中心主任 劉理成董事長：台康生技(股)公司董事長暨總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任第二屆公司治理委員會委員

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/28~114/06/09

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10.新任生效日期:114/06/27

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11.其他應敘明事項:無

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