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股票代號：6589

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股票名稱：台康生技

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發言日期：2025/06/27

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發言時間：17:23:57

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主旨：本公司114年股東常會改選董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/27

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事長：劉理成 董事台耀化學(股)公司，代表人：程正禹 董事行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉 董事耀華玻璃(股)公司管理委員會，代表人：翁谷松 董事鴻準精密工業(股)公司，代表人：呂軍甫 董事鴻準精密工業(股)公司，代表人：陳昱婷 獨立董事張明朝 獨立董事尹福秀 獨立董事陳明賢 獨立董事陳博志

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4.舊任者簡歷: 董事長劉理成：台康生技(股)公司董事長暨總經理 董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼任總經理 董事陳(糸秀)暉：財團法人生物技術開發中心代理執行長 董事翁谷松：經濟部產業發展署民生化工產業組組長 董事呂軍甫：睿宏醫聯(股)公司董事長 董事陳昱婷：永齡資產管理(股)公司董事總經理 獨立董事張明朝：星展(臺灣)商業銀行(股)公司獨立董事 獨立董事尹福秀：逸達生物科技(股)公司獨立董事 獨立董事陳明賢：國立臺灣大學財務金融學系專任教授 獨立董事陳博志：總統府資政

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5.新任者職稱及姓名: 董事長劉理成 董事台耀化學(股)公司，代表人：程正禹 董事行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉 董事耀華玻璃(股)公司管理委員會，代表人：翁谷松 董事鴻準精密工業(股)公司，代表人：呂軍甫 董事鴻準精密工業(股)公司，代表人：陳昱婷 獨立董事陳明賢 獨立董事李鍾熙 獨立董事沈麗娟 獨立董事江耀國 獨立董事尹崇恩

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6.新任者簡歷: 董事長劉理成：台康生技(股)公司董事長暨總經理 董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼任總經理 董事陳(糸秀)暉：財團法人生物技術開發中心代理執行長 董事翁谷松：經濟部產業發展署民生化工產業組組長 董事呂軍甫：睿宏醫聯(股)公司董事長 董事陳昱婷：永齡資產管理(股)公司董事總經理 獨立董事陳明賢：國立臺灣大學財務金融學系專任教授 獨立董事李鍾熙：臺灣生物產業發展協會榮譽理事長 獨立董事沈麗娟：國立臺灣大學醫學院副院長兼國際事務中心主任 獨立董事江耀國：綺色佳診所美容外科主治醫師 獨立董事尹崇恩：永安聯合會計師事務所合夥會計師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數: 董事長劉理成：2,507,330股 董事台耀化學(股)公司：18,552,818股，代表人：程正禹：0股 董事行政院國家發展基金管理會：15,288,860股，代表人：陳(糸秀)暉：0股 董事耀華玻璃(股)公司管理委員會：13,078,082股，代表人：翁谷松：0股 董事鴻準精密工業(股)公司：27,500,000股，代表人：呂軍甫：0股 董事鴻準精密工業(股)公司：27,500,000股，代表人：陳昱婷：0股 獨立董事陳明賢：0股 獨立董事李鍾熙：0股 獨立董事沈麗娟：0股 獨立董事江耀國：34,486股 獨立董事尹崇恩：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

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11.新任生效日期:114/06/27

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12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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