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股票代號：4540

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股票名稱：全球傳動

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發言日期：2025/06/26

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發言時間：18:47:32

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主旨：公告本公司114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/26

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事(含獨立董事)案。新任董事:德億投資有限公司 代表人李清崑、李進勝、全美綠能股份有限公司 代表人李思穎、葉俊彥。新任獨立董事：劉怡麟、方中禮、周正宜。

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6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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7.其他應敘明事項:無。

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