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股票代號：3520

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股票名稱：華盈

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發言日期：2025/06/26

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發言時間：15:47:01

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/26

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:魏良全法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君獨立董事 周均宜獨立董事 呂世通獨立董事 陳金漢

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4.舊任者簡歷:法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:魏良全/華盈電子股份有限公司董事長法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎/鴻捷營造有限公司董事長法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融/國智電子股份有限公司副總法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳/數字科技股份有限公司董事長法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞/卡坦科技(股)公司董事長法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君/半畝塘環境整合(股)公司財務部副理獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系教授獨立董事 陳金漢 漢昇法律事務所主持律師

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5.新任者職稱及姓名:法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:魏良全法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:張美惠法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君獨立董事 周均宜獨立董事 呂世通獨立董事 陳金漢

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6.新任者簡歷:法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:魏良全/華盈電子股份有限公司董事長法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林/華盈電子股份有限公司董事長室特助法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:張美惠/七友科技股份有限公司總經理室顧問法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳/數字科技股份有限公司董事長法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞/卡坦科技(股)公司董事長法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君/半畝塘環境整合(股)公司財務部副理獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系教授獨立董事 陳金漢 漢昇法律事務所主持律師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 10,374,629股法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林 10,374,629股法人董事　 永鼎投資有限公司代表人:張美惠 10,374,629股法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 6,359,230股法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳 6,359,230股法人董事　 樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強 6,359,230股獨立董事 周均宜 0股獨立董事 呂世通 0股獨立董事 陳金漢 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

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11.新任生效日期:114/06/26

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12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

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14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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