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股票代號：4104

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股票名稱：佳醫

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發言日期：2025/06/26

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發言時間：14:55:34

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主旨：公告本公司一一四年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/26

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:傅輝東董 事:張明正董 事:謝炎盛董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政董 事:傅若軒獨立董事:詹乾隆獨立董事:郭明怡獨立董事:黃崇鎮

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3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。

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4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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    (1)董 事：張明正

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    (2)董 事：傅若軒

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (1)董 事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。

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    (2)董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉移、技術推廣；市場營銷策畫；化妝品批發。（除依法須經核准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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