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股票代號：3373

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股票名稱：熱映

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發言日期：2025/06/25

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發言時間：19:06:50

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/25

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事 周至元董事 黃幼謙董事 邱琦瑛獨立董事 陳進明獨立董事 蘇冠暐獨立董事 王庭鴻

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4.舊任者簡歷:董事 周至元 (本公司董事長)董事 黃幼謙 (本公司總經理)董事 邱琦瑛 (安慶國際法律事務所 律師)獨立董事 陳進明 (佳和聯合會計師事務所 會計師)獨立董事 蘇冠暐 (國立陽明交通大學 副教授)獨立董事 王庭鴻 (崇法法律事務所 合署律師)

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5.新任者職稱及姓名:董事 周至元董事 黃庭洋董事 黃幼謙董事 蔡子萱獨立董事 蘇冠暐獨立董事 王庭鴻獨立董事 鄭涵

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6.新任者簡歷:董事 周至元 (本公司董事長)董事 黃庭洋 (遠見科技股份有限公司 董事暨總經理)董事 黃幼謙 (本公司總經理)董事 蔡子萱 (屏東榮民總醫院 精神科主治醫師)獨立董事 蘇冠暐 (國立陽明交通大學 教授)獨立董事 王庭鴻 (崇法法律事務所 合署律師)獨立董事 鄭涵 (興銘聯合會計師事務所 所長)

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事 周至元: 7,668,040股董事 黃庭洋: 0股董事 黃幼謙: 600,286股董事 蔡子萱: 0股獨立董事 蘇冠暐: 0股獨立董事 王庭鴻: 0股獨立董事 鄭涵: 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

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11.新任生效日期:114/06/25

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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