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股票代號：2485

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股票名稱：兆赫

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發言日期：2025/06/24

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發言時間：16:01:10

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主旨：公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員及選任薪酬委員會召集人

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/24

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名: 黃銘祐 劉乾德 陳俊成

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4.舊任者簡歷: 黃銘祐：本公司獨立董事 / 傳誠投資顧問股份有限公司董事長 劉乾德：本公司獨立董事 / 廣州凌旭電子科技有限公司大中華區董事長 陳俊成：本公司獨立董事 / 聽得樂股份有限公司董事長

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5.新任者姓名: 黃銘祐 陳俊成 龔維智

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6.新任者簡歷: 黃銘祐：本公司獨立董事 / 傳誠投資顧問股份有限公司董事長 陳俊成：本公司獨立董事 / 聽得樂股份有限公司董事長 龔維智：本公司獨立董事 / 智群聯合法律事務所主持律師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新聘任薪酬委員會委員

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22 ~114/06/13

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10.新任生效日期:114/06/24

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11.其他應敘明事項:

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    (1)第六屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

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    (2)薪酬委員會推選黃銘祐獨立董事為召集人。

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