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股票代號：7822

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股票名稱：倍利科

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發言日期：2025/06/24

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發言時間：14:54:05

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主旨：本公司114年股東常會選任第六屆董事暨董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/24

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事：林坤禧

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     (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

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     (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

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     (4)董事：黃建中

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     (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

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     (6)董事：王逸民

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     (7)監察人：范足鳳

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     (8)監察人：許婷寧

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4.舊任者簡歷:

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     (1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

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     (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長 暨策略長

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     (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

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     (4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

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     (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司 業務協理

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     (6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

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     (7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

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     (8)監察人：許婷寧/無

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事：林坤禧

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     (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

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     (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

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     (4)董事：黃建中

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     (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

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     (6)董事：王逸民

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     (7)獨立董事：翁明正

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     (8)獨立董事：邰中和

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     (9)獨立董事：劉尚志

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    (10)獨立董事：曾棟樑

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6.新任者簡歷:

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     (1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

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     (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長 暨策略長

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     (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

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     (4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

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     (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司 業務協理

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     (6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

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     (7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

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     (8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

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     (9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

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    (10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)董事：林坤禧 7,961,773股

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     (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

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     (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

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     (4)董事：黃建中 855,629股

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     (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

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     (6)董事：王逸民 0股

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     (7)獨立董事：翁明正 0股

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     (8)獨立董事：邰中和 0股

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     (9)獨立董事：劉尚志 0股

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    (10)獨立董事：曾棟樑 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

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11.新任生效日期:114/06/24

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12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立 董事組成審計委員會取代監察人。

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