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股票代號：4166

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股票名稱：友霖

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發言日期：2025/06/23

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發言時間：23:00:37

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主旨：公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

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說明：

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1.董事會決議日期:114/06/23

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2.增資資金來源:發行新股

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3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股

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4.每股面額:新台幣10元

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5.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元

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6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣28.04元，惟向櫃買中心申報之暫定發行價格 及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，將依相關證券法令與主辦證券承銷商 共同議定之。

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7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股

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8.公開銷售股數:17,000,000股

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9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本公司本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%， 即3,000,000股，依本公司章程第七條之二「本公司依公司法庫藏股轉讓員工、 員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得包括 符合一定條件之控制或從屬公司員工」由員工認購，其餘85%即，17,000,000股， 則依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月14日股東常會決議，由原股東 放棄優先認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法 第267條第3項由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定限制。

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10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工認購不足或放棄認購部分， 授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

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11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

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12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

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13.其他應敘明事項:

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     (1) 本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令 規定或 主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有必要修正之必要時，授權董事長 全權處理。

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    (2) 本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定增資 基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

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    (3) 本公司上櫃前之相關事宜(包含終止興櫃轉上櫃掛牌等相關事宜)，授權董事長 全權處理之。

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