---

股票代號：1201

---

股票名稱：味全

---

發言日期：2025/06/23

---

發言時間：19:14:45

---

主旨：公告本公司114年股東常會改選董事當選名單

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/23

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱及姓名:董事：康清股份有限公司代表人：陳宏裕康清股份有限公司代表人：簡倍祥康勝投資有限公司代表人：林清棠康勝投資有限公司代表人：黃錫興聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋薛光奇獨立董事：陳舜平李治平宋俊明

---

4.舊任者簡歷:董事康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長康勝投資有限公司代表人：林清棠/和迅投資(股)公司董事長康勝投資有限公司代表人：黃錫興/欣全實業(股)公司董事長聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長獨立董事：陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長

---

5.新任者職稱及姓名:董事：康清股份有限公司代表人：徐文芳康勝投資有限公司代表人：林建宏康勝投資有限公司代表人：張瑞昌康清股份有限公司代表人：簡倍祥薛光奇聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋獨立董事：李治平賴清跑鍾美玉

---

6.新任者簡歷:董事：康清股份有限公司代表人：徐文芳/共享棒球(股)公司董事長康勝投資有限公司代表人：林建宏/味全食品工業(股)公司執行長康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/頂安開發(股)公司董事長康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長薛光奇/立啟貿易(股)公司董事長聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長獨立董事：李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事賴清跑/無鍾美玉/瓷鑫科技(股)公司營運總監

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿全面改選

---

9.新任者選任時持股數:董事：康清股份有限公司代表人：徐文芳/35,880,000股康勝投資有限公司代表人：林建宏/36,688,000股康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/36,688,000股康清股份有限公司代表人：簡倍祥/35,880,000股薛光奇/30,000股聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/1,050,000股獨立董事：李治平/0股賴清跑/0股鍾美玉/0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/06/28

---

11.新任生效日期:114/06/23

---

12.同任期董事變動比率:不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---