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股票代號：6708

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股票名稱：天擎

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發言日期：2025/06/20

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發言時間：21:25:35

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主旨：公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/20

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：呂惠平董事：何宗明董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆董事：翔發投資股份有限公司代表人許家碩獨立董事：彭明秀獨立董事：張郁禮獨立董事：璩又明獨立董事：顏瑋志

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3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:呂惠平董事何宗明董事彭明秀獨立董事翔發投資股份有限公司代表人許家碩董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天擎積體電路(香港)有限公司董事:呂惠平福建天擎集成電路有限公司執行董事:呂惠平福建天擎集成電路有限公司監事:何宗明唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事:許家碩盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事:彭明秀

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8.所擔任該大陸地區事業地址:天擎積體電路(香港)有限公司:Room 2811, 28/F. Trend Centre,29-31 Cheung LeeStreet,Chai Wan,Hong Kong.福建天擎集成電路有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號(日華國際大廈)301室N單元唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕天津開發區信環西路19號2號樓2701-3室盛美半導體設備(上海)股份有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區丹桂路999弄5、6、7、8號全幢

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:天擎積體電路(香港)有限公司:投資控股公司福建天擎集成電路有限公司:集成電路設計唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕集成電路的設計諮詢、研發、測試、銷售及相關技術服務盛美半導體設備(上海)股份有限公司:半導體專用設備的研發、生產和銷售

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10.對本公司財務業務之影響程度:天擎積體電路(香港)有限公司及福建天擎集成電路有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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