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股票代號：4588

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股票名稱：玖鼎電力

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發言日期：2025/06/20

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發言時間：16:56:53

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主旨：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/20

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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    (1)陳式千

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    (2)施榮舜

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    (3)徐丸杏

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    (4)蕭金益

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4.舊任者簡歷:

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    (1)陳式千-玖鼎電力獨立董事

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    (2)施榮舜-玖鼎電力獨立董事

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    (3)徐丸杏-玖鼎電力獨立董事

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    (4)蕭金益-玖鼎電力獨立董事

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5.新任者姓名:

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    (1)陳式千

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    (2)施榮舜

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    (3)徐丸杏

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    (4)蕭金益

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6.新任者簡歷:

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    (1)獨立董事-陳式千 玖鼎電力獨立董事 工業技術研究院特聘專家 工研院協理 香港應用科技研究院企業管理副總裁

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    (2)獨立董事-施榮舜 玖鼎電力獨立董事 東特塗料株式會社專務取締役 東特塗料株式會社特別顧問專務取締役

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    (3)獨立董事-徐丸杏 玖鼎電力獨立董事 松上電子股份有限公司財務長 松和投資股份有限公司董事法人代表 松之助股份有限公司董事法人代表 Moment Holding International Ltd.董事法人代表 連盟興業股份有限公司監察人 易飛能科技股份有限公司監察人 翔旭國際股份有限公司董事法人代表

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    (4)獨立董事-蕭金益 玖鼎電力獨立董事 偉祥科技股份有限公司董事長 鐘逸電力科技股份有限公司董事長 易飛能科技股份有限公司董事長 向陽優能電力股份有限公司顧問 森崴能源股份有限公司顧問

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/22~114/09/21

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10.新任生效日期:114/06/20

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11.其他應敘明事項:無。

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