---

股票代號：3268

---

股票名稱：海德威

---

發言日期：2025/06/20

---

發言時間：15:32:02

---

主旨：公告本公司董事、獨立董事任期屆滿改選異動

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/20

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

---

3.舊任者職稱及姓名:董事:黃(方方土)芳董事:游賜傑董事:楊仁德獨立董事:莊淑婷獨立董事:張吉林獨立董事:林進賢

---

4.舊任者簡歷:董事:黃(方方土)芳 (本公司董事長)董事:游賜傑 (本公司總經理)董事:楊仁德(本公司副總經理)獨立董事:莊淑婷(僑光科技大學副教授)獨立董事:張吉林士軒事務機器有限公司顧問)獨立董事:林進賢(雅典娜企業/智高科技公司董事長)

---

5.新任者職稱及姓名:董事:黃(方方土)芳董事:游賜傑董事:楊仁德董事:黃女娜獨立董事:莊淑婷獨立董事:張吉林獨立董事:林進賢

---

6.新任者簡歷:董事:黃(方方土)芳 (本公司董事長)董事:游賜傑 (本公司總經理)董事:楊仁德(本公司副總經理)董事:黃女娜(弘海環保工程公司管理顧問)獨立董事:莊淑婷(僑光科技大學副教授)獨立董事:張吉林(士軒事務機器有限公司顧問)獨立董事:林進賢(雅典娜/智高科技公司公司董事長))

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿改選

---

9.新任者選任時持股數:董事:黃(方方土)芳 2,169,387股董事:游賜傑 2,278,068股董事:楊仁德 10,900股董事:黃女娜 443,031股獨立董事:莊淑婷 0股獨立董事:張吉林 0股獨立董事:林進賢 0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

---

11.新任生效日期:114/06/20~117/06/19

---

12.同任期董事變動比率:1/4

---

13.同任期獨立董事變動比率:0

---

14.同任期監察人變動比率:NA

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---