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股票代號：5475

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股票名稱：德宏

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發言日期：2025/06/20

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發言時間：12:01:10

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主旨：公告本公司114年股東常會補選一席獨立董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:趙(王玉)

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4.舊任者簡歷:獨立董事:趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)

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5.新任者職稱及姓名:獨立董事:

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    (1)陳秉宏

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6.新任者簡歷:獨立董事:

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    (1)陳秉宏-(冠輝建設總經理特別助理)

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任

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8.異動原因:股東常會補選新任

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9.新任者選任時持股數:獨立董事:

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    (1)陳秉宏-128,076股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13

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11.新任生效日期:114/06/20-116/06/13

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12.同任期董事變動比率:3/9

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13.同任期獨立董事變動比率:2/4

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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