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股票代號：6265

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股票名稱：方方土昶

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發言日期：2025/06/19

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發言時間：16:53:05

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主旨：公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/19

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事：哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

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     (2)董事：吳岱儒

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     (3)董事：何傑雄

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     (4)獨立董事：陳昭良

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     (5)獨立董事：陳君合

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     (6)獨立董事：李金定

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     (7)獨立董事：連海珊

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4.舊任者簡歷:

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     (1)哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

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     (2)吳岱儒/正修科技大學副教授

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     (3)何傑雄/加百裕(昆山)電子有限公司

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     (4)陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

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     (5)陳君合/欣興電子董事長室資深特助

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     (6)李金定/台灣比較刑法學會理事長

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     (7)連海珊/僑馥建築經理股份有限公司管理組組長

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事：哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

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     (2)董事：吳岱儒

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     (3)董事：何傑雄

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     (4)獨立董事：陳昭良

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     (5)獨立董事：李金定

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     (6)獨立董事：連海珊

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     (7)獨立董事：黃莊貽

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6.新任者簡歷:

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     (1)哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

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     (2)吳岱儒/正修科技大學副教授

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     (3)何傑雄/加百裕(昆山)電子有限公司

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     (4)陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

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     (5)李金定/台灣比較刑法學會理事長

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     (6)連海珊/僑馥建築經理股份有限公司協理

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     (7)黃莊貽/上貽建築設計師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數: 董 事 哲睿投資(股)公司代表人張政文：22,321,446股 董 事 吳岱儒 ： 0股 董 事 何傑雄 ： 0股 獨立董事 陳昭良　　　　 　： 0股 獨立董事 李金定　　　　　 ： 0股 獨立董事 連海珊　　　　　 ： 8,011股 獨立董事 黃莊貽　　　　　 ： 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

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11.新任生效日期:114/06/19

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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