---

股票代號：5439

---

股票名稱：高技

---

發言日期：2025/06/19

---

發言時間：16:42:17

---

主旨：公告本公司股東常會補選董事

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/19

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事

---

3.舊任者職稱及姓名:無

---

4.舊任者簡歷:無

---

5.新任者職稱及姓名:法人董事/景玉投資股份有限公司

---

6.新任者簡歷:不適用

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「新任」

---

8.異動原因:補選一席董事

---

9.新任者選任時持股數:1,002,000股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

---

11.新任生效日期:114/06/19

---

12.同任期董事變動比率:1/8

---

13.同任期獨立董事變動比率:0

---

14.同任期監察人變動比率:不適用(不設置監察人)

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---