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股票代號：3437

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股票名稱：榮創

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發言日期：2025/06/19

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發言時間：16:32:31

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主旨：公告本公司民國114年股東常會重要決議

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/19

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國114年6月19日起至民國117年6月18日止。新任董事當選名單如下:董事:方榮熙莊宏仁張登凱獨立董事:劉溪鶴楊嘉文杜武青王淑蘭

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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7.其他應敘明事項:無。

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