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股票代號：2227

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股票名稱：裕日車

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發言日期：2025/06/19

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發言時間：13:36:56

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主旨：本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/19

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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     (1)許國興 董事

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     (2)廖建順 董事

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     (3)鐘文川 董事

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     (4)山崎庄平 董事

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     (5)藤木稔大 董事

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3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事 競業禁止之限制

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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     (1)許國興 董事

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     (2)廖建順 董事

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     (3)鐘文川 董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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     (1)許國興 董事 裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長

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     (2)廖建順 董事 裕隆(中國)汽車投資有限公司董事

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     (3)鐘文川 董事 廣州風神汽車有限公司董事 風神襄陽汽車有限公司董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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     (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園 科技文化中心123房間

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     (2)廣州風神汽車有限公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號

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     (3)風神襄陽汽車有限公司：湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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     (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、 零部件，並提供售後服務；技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務； 從事新產品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等 諮詢服務

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     (2)廣州風神汽車有限公司：汽車零件研發、製造

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     (3)風神襄陽汽車有限公司：汽車零件研發、製造

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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