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【重訊】泓瀚:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-18 17:36:18
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作者:nStock快訊


股票代號:4741
股票名稱:泓瀚
發言日期:2025/06/18
發言時間:17:36:18
主旨:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單
說明:
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:呂(木宜)境董事:岩玉投資(股)公司 代表人:王榮畇董事:洪志峰董事:捷飛投資(股)公司 代表人:呂(木宜)圳董事:黃采婕獨立董事:王昌斌獨立董事:蔡子(日告)獨立董事:呂學博獨立董事:李紹強
4.舊任者簡歷:董事:呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事:岩玉投資(股)公司 代表人:王榮畇 /采晶投資(股)公司董事董事:洪志峰 /萬豐資本(股)公司總經理董事:捷飛投資(股)公司 代表人:呂(木宜)圳 /捷飛投資(股)公司監察人董事:黃采婕 /臺銀綜合證券(股)公司 董事會秘書獨立董事:王昌斌 /南華大學資訊管理學系教授獨立董事:蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授獨立董事:呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理獨立董事:李紹強 /航翊科技(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:董事:呂(木宜)境董事:霖暘投資有限公司 代表人:樊嘉茹董事:岩玉投資(股)公司 代表人:王榮畇董事:洪志峰董事:莊惠文獨立董事:蔡子(日告)獨立董事:呂學博獨立董事:李紹強獨立董事:類惠貞
6.新任者簡歷:董事:呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事:霖暘投資有限公司 代表人:樊嘉茹 /霖暘投資有限公司代表人董事:岩玉投資(股)公司 代表人:王榮畇 /泓瀚科技(股)公司董事董事:洪志峰 /萬豐國際投資(股)公司董事董事:莊惠文 /莊耳鼻喉科診所語言治療師獨立董事:蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授獨立董事:呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理獨立董事:李紹強 /航翊科技(股)公司董事長獨立董事:類惠貞 /國立台中科技大學會計資訊系兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:董事:呂(木宜)境 2,098,819股董事:霖暘投資有限公司 代表人:樊嘉茹 4,077,864股董事:岩玉投資(股)公司 代表人:王榮畇 3,842,856股董事:洪志峰 5,500股董事:莊惠文 119,000股獨立董事:蔡子(日告) 0股獨立董事:呂學博 0股獨立董事:李紹強 0股獨立董事:類惠貞 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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