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股票代號：6704

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股票名稱：國璽幹細胞

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：17:05:23

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜(更正本公司原114年6月18日重大訊息)。

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/18

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董 事：莊明熙

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     (2)董 事：邱淳芬

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     (3)董 事：羅 苓

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     (4)董 事：康錫東

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     (5)董 事：陳柏儒

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     (6)董 事：何煖軒

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     (7)董 事：賀力行　

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     (8)獨立董事：陳鎮江

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     (9)獨立董事：羅榮鎮

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    (10)獨立董事：余士迪

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4.舊任者簡歷:

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     (1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。

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     (2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。

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     (3)董 事：羅 苓/無。

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     (4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。

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     (5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

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     (6)董 事：何煖軒/前交通部次長。

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     (7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。

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     (8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。

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     (9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。

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    (10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董 事：莊明熙

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     (2)董 事：邱淳芬

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     (3)董 事：羅 苓

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     (4)董 事：康錫東

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     (5)董 事：陳柏儒

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     (6)董 事：何煖軒

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     (7)董 事：賀力行　

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     (8)獨立董事：余士迪

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     (9)獨立董事：戴裕庭

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    (10)獨立董事：吳貞宜

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6.新任者簡歷:

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     (1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。

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     (2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。

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     (3)董 事：羅 苓/無。

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     (4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。

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     (5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

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     (6)董 事：何煖軒/前交通部次長。

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     (7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。

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     (8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。

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     (9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。

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    (10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)董 事：莊明熙 2,163,186股。

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     (2)董 事：邱淳芬 940,000股。

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     (3)董 事：羅 苓 5,039,227股。

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     (4)董 事：康錫東 1,705,396股。

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     (5)董 事：陳柏儒 775,000股。

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     (6)董 事：何煖軒 50,000股。

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     (7)董 事：賀力行 1,468,103股。

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     (8)獨立董事：余士迪 0股。

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     (9)獨立董事：戴裕庭 0股。

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    (10)獨立董事：吳貞宜 0股。

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。

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11.新任生效日期:114/06/18

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12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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