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股票代號：6723

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股票名稱：傑智環境

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：16:55:56

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/18

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

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     (2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙

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     (3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源

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     (4)董事:陳慶裕

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     (5)獨立董事:范綱廷

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     (6)獨立董事:黃仁智

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     (7)獨立董事:林久雄

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4.舊任者簡歷:

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     (1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長

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     (2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長

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     (3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長

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     (4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長

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     (5)范綱廷/中山普萊聯合會計師事務所會計師

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     (6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事

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     (7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

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     (2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙

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     (3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源

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     (4)董事:陳慶裕

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     (5)獨立董事:范綱廷

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     (6)獨立董事:黃仁智

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     (7)獨立董事:林久雄

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6.新任者簡歷:

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     (1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長

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     (2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長

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     (3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長

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     (4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長

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     (5)范綱廷/耀風會計師事務所 所長，聯亞藥業股份有限公司獨立董事

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     (6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事

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     (7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 1,103,353股

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     (2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙/持股數: 1,103,353股

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     (3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源/持股數: 1,764,989股

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     (4)董事:陳慶裕/持股數: 313,937股

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     (5)獨立董事:范綱廷/持股數:0股

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     (6)獨立董事:黃仁智/持股數:50,291股

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     (7)獨立董事:林久雄/持股數:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

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11.新任生效日期:114/06/18

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12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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