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股票代號：8409

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股票名稱：商之器

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：14:14:29

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主旨：本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/18

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

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3.舊任者職稱及姓名:董事：盤 龍董事：林俊堯董事：杜文瑋董事：明碩資產管理(股)公司董事：丁偉能董事：黃世貝獨立董事：林星宏獨立董事：楊昌龍獨立董事：胡惠森

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4.舊任者簡歷:盤 龍：本公司董事長林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人杜文瑋：本公司董事明碩資產管理(股)公司：不適用丁偉能：本公司台灣區總經理黃世貝：智醫海量數據股份有限公司總經理林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理楊昌龍：曾任威豪聯合(股)公司副總經理胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理

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5.新任者職稱及姓名:董事：盤 龍董事：林俊堯董事：杜文瑋董事：黃世貝董事：鄭明媛獨立董事：胡惠森獨立董事：林星宏獨立董事：陳逸勛獨立董事：曾正忠

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6.新任者簡歷:盤 龍：本公司董事長林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人杜文瑋：本公司董事黃世貝：台北市好甘心診所醫師鄭明媛：國立陽明大學醫學系副教授(已退休)胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理陳逸勛：上成會計師事務所會計師曾正忠：台大創創中心執行長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數:董事：盤 龍 2,932,462股董事：林俊堯 3,003,000股董事：杜文瑋 519,422股董事：黃世貝 154,335股董事：鄭明媛 0股獨立董事：胡惠森 0股獨立董事：林星宏 0股獨立董事：陳逸勛 0股獨立董事：曾正忠 139,400股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

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11.新任生效日期:114/06/18

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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