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股票代號：1236

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股票名稱：宏亞

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發言日期：2025/06/18

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發言時間：12:03:01

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主旨：公告本公司薪酬委員選任。

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/18

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2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。

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3.舊任者姓名:

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     (1)獨立董事:劉俊北

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     (2)獨立董事:林燕娟

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     (3)獨立董事:張聰本

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     (4)獨立董事:楊正秋

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4.舊任者簡歷:

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     (1)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限 公司董事、本公司獨立董事

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     (2)獨立董事:林燕娟，執業會計師、文化大學會計學兼任講師、本公司獨立董事

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     (3)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、三友藥妝股份有限公司總經理 、本公司獨立董事

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     (4)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/ 執行顧問、國際創新創業發展協會/理事

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5.新任者姓名:

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     (1)獨立董事:劉俊北

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     (2)獨立董事:徐憶芳

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     (3)獨立董事:張聰本

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     (4)獨立董事:楊正秋

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6.新任者簡歷:

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     (1)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限 公司董事、本公司獨立董事

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     (2)獨立董事:徐憶芳，執業會計師、泰宗生物科技董事、惠特科技獨立董事

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     (3)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、三友藥妝股份有限公司總經理 、本公司獨立董事

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     (4)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/ 執行顧問、國際創新創業發展協會/理事、本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。

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8.異動原因:全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/6/28。

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10.新任生效日期:114/06/18。

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11.其他應敘明事項:無。

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