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公告序號：1 

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主旨：祥圃公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告 

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股東會種類：股東臨時會 

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開會日期：114/07/31 

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停止過戶日期起日：114/07/02 

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停止過戶日期迄日：114/07/31 

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公告內容： 

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本公司一一四年第一次股東臨時會相關事宜如下：

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時間：中華民國一一四年七月三十一日(星期四)上午九點三十分

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地點：台北巿中山區松江路146號8樓之二

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停止過戶期間：中華民國一一四年七月二日至七月三十一日

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召集事由：

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(一)報告事項：

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1.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及修訂「董事會議事規範

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」案。

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(二) 討論事項：

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1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案

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2. 修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案

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3. 修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案

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4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

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5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

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6. 本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先

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認購案。

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(三)選舉事項：

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1. 全面改選董事(含四席獨立董事)案

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(四) 臨時動議 

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