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股票代號：1599

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股票名稱：宏佳騰

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發言日期：2025/06/17

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發言時間：15:40:02

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主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/17

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。

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3.舊任者姓名:獨立董事:林志聰。獨立董事:蔡明堂。獨立董事:陳志昌。獨立董事:薛文輝。

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4.舊任者簡歷:獨立董事林志聰:祥業聯合會計師事務所台南所所長。獨立董事蔡明堂:塔普科技管理股份有限司執行長。獨立董事陳志昌:帝碩科技股份有限公司董事長。獨立董事薛文輝:中國文化推廣教育部高雄分部主任。

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5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。

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6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

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8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/26。

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10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。

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11.其他應敘明事項:無。

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