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股票代號：2429

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股票名稱：銘旺科

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發言日期：2025/06/16

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發言時間：18:15:22

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事案(更正世達興旺股數之誤值)

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:法人董事：世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆法人董事：承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳法人董事：世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真自然人董事：向富棋獨立董事: 林利萱獨立董事: 沈華榮獨立董事: 李天行　

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4.舊任者簡歷:法人董事：世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆 / 本公司董事長法人董事：承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳 /:安成法律事務所 律師法人董事：世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真 /本公司財務長自然人董事：向富棋/本公司特助獨立董事: 林利萱/元智大學副教授獨立董事: 沈華榮/台灣環境管理會計協會理事長獨立董事: 李天行/輔仁大學商學研究所專任教授

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5.新任者職稱及姓名:法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷董事:黃德倫獨立董事:許明仁獨立董事:沈華榮獨立董事:陳建良

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6.新任者簡歷:法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆/本公司董事長法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真/本公司財務長法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷/禎綾生物科技(股) 公司董事長董事:黃德倫 / 和益化學工業(股) 公司董事獨立董事:許明仁 /安普新(股)公司 副董事長獨立董事:沈華榮 /台灣環境管理會計協會理事長獨立董事:陳建良 /國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆 10,545,000股法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真 4,751,800股法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷 217,000股董事:黃德倫 0股獨立董事:許明仁 0股獨立董事:沈華榮 0股獨立董事:陳建良 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

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11.新任生效日期:114/06/13

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12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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