---

股票代號：3018

---

股票名稱：隆銘綠能

---

發言日期：2025/06/16

---

發言時間：16:10:25

---

主旨：公告本公司第十二屆改選董事(含獨立董事)名單

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/16

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事：

---

     (1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

---

     (2)華揚創業投資股份有限公司 代表人：郭蕙蘭

---

     (3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

---

     (4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

---

     (5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：陳振瑋

---

     (6)崧山投資有限公司 代表人：彭國倫 舊任獨立董事：

---

     (1)成昀達

---

     (2)施芸婷

---

     (3)李孟杰

---

4.舊任者簡歷: 舊任董事：

---

     (1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆 本公司董事長兼任總經理、執行長

---

     (2)華揚創業投資股份有限公司 代表人：郭蕙蘭 本公司副董事長、副執行長

---

     (3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀 本公司董事

---

     (4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平 本公司董事

---

     (5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：陳振瑋 本公司董事

---

     (6)崧山投資有限公司 代表人：彭國倫 本公司董事 舊任獨立董事：

---

     (1)成昀達 本公司獨立董事

---

     (2)施芸婷 本公司獨立董事

---

     (3)李孟杰 本公司獨立董事

---

5.新任者職稱及姓名: 新任董事：

---

     (1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

---

     (2)郭蕙蘭

---

     (3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

---

     (4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

---

     (5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱 新任獨立董事：

---

     (1)施芸婷

---

     (2)成昀達

---

     (3)王高樑

---

     (4)廖苡全

---

6.新任者簡歷: 新任董事：

---

     (1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆 本公司董事長兼任總經理、執行長 私立中國文化大學國際企業管理學系教授

---

     (2)郭蕙蘭 本公司副董事長、副執行長 家和國際法律事務所主持律師 雲豹能源科技股份有限公司獨立董事

---

     (3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀 本公司董事、和立營造有限公司董事長 福馨建設有限公司董事長

---

     (4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平 本公司董事、台灣無人機應用發展協會副理事長 上海三甲股份有限公司董事長

---

     (5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱 蜜滋朵企業有限公司董事長 新任獨立董事：

---

     (1)施芸婷 本公司獨立董事 施芸婷律師事務所執業律師

---

     (2)成昀達 本公司獨立董事 安得仕聯合會計師事務所所長

---

     (3)王高樑 私立德明財經科技大學行銷管理系教授

---

     (4)廖苡全 國立東華大學企業管理學系助理教授

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿全面改選

---

9.新任者選任時持股數: 新任董事：

---

     (1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆 11,600,000股 許鑒隆董事長本人 19,222,520股

---

     (2)郭蕙蘭副董事長本人 2,699,016股

---

     (3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀 11,600,000股 潘奇秀董事本人 1,000,000股、配偶股數 271,500股

---

     (4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平 11,600,000股 周季平董事本人 0股

---

     (5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱 11,600,000股 林旻萱董事本人 0股 新任獨立董事：

---

     (1)施芸婷獨立董事本人 0股

---

     (2)成昀達獨立董事本人 0股

---

     (3)王高樑獨立董事本人 0股

---

     (4)廖苡全獨立董事本人 49,000股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

---

11.新任生效日期:114/06/16

---

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任期114/06/16~117/06/15

---