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股票代號：5452

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股票名稱：佶優

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發言日期：2025/06/16

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發言時間：15:32:04

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主旨：公告本公司董事(含獨立董事)變動事宜

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/16

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選

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3.舊任者職稱及姓名: 1).舊任董事名單: 馬康華 永上投資股份有限公司代表人:林日旺 永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 2).舊任獨立董事名單: 謝永明 蕭耀貴 李堅明

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4.舊任者簡歷:1). 舊任董事名單: 馬康華 本公司董事長 永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理 永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查 輔導組組長 永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 本公司董事兼總經理室特助 2).舊任獨立董事名單: 謝永明 東吳大學會計學系教授 蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理 李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理

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5.新任者職稱及姓名:1). 新任董事當選名單如下: 馬康華 林日旺 永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 2).新任獨立董事當選名單如下: 謝永明 蕭耀貴 李堅明

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6.新任者簡歷:1). 新任董事當選名單如下: 馬康華 本公司董事長 林日旺 本公司董事兼總經理 永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人 永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查 輔導組組長 2).新任獨立董事當選名單如下: 蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理 李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理 謝永明 東吳大學會計學系教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:1). 新任董事選任時持股數: 馬康華 8,426,008股 林日旺 3股 永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 25,402,501股 永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 25,402,501股 2).新任獨立董事選任時持股數: 謝永明 0股 蕭耀貴 0股 李堅明 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/19

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11.新任生效日期:114/06/16

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

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14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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